Recurso para começar
Modelo de matriz de risco PLD por perfil de cliente.
Estrutura os critérios que sustentam a sua política: quatro fatores de risco, pontuação somada e faixa de classificação por cliente obrigado da carteira.
- Fatores: espécie, PEP, exterior e qualidade do cadastro
- Score automático e faixas Baixo · Médio · Alto
- Campo de medida adotada, responsável e data de revisão
- Referência ao art. 9º da Lei 9.613/1998
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Você recebe o modelo e nada além disso. O consentimento fica registrado com data, origem e IP para fins de auditoria, e a confirmação chega por e-mail com o link de download.